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新疆众和第七届董事会2016年第三次临时会议决议公告

【铝粉笔机道】一、董事会会议召开情况

新疆众和股份有限公司已于2016年3月27日以书面传真、电子邮件方式向公司各位董事发出了第七届董事会2016年第三次临时会议的通知，并于2016年3月30日以通讯表决的方式召开了第七届董事会2016年第三次临时会议。会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

董事认真审议并表决临江通过了以下议案：

1、《公司关于控股子公司投资建设10万吨/年氧化镁项目玻璃砂的议案》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。

公司控股子公司新疆众和金源镁业有限公司（以下简称 众和金源镁业 ）已完成对新疆鄯善县梧桐沟菱镁矿的野外地质工作，根据新疆及西北市场氧化镁需求，为利用区位成本优势，将资源优势转化为经济优势，众和金源镁业拟在鄯善县迪坎儿工业园区投资建设10万吨/年氧化镁项目。该项目计划总投资6,821.39万元，其中建设投资6,362.59万元，铺底流动资金458.80万元。该项目所需资金均由众和金源镁业自筹，项目建设周期为12个月。项目建成投产后，预计年销售收入7,26rPET包装容器最少包括了50%的用后回收废物和30%的工业回收废物火炉4.96万元，年利润总额为2,268.6万元，年净利润1,701.45万元，投资收益率26.18%，项目投资回收期为4.64年（含建设期）。该项目实施后具有较好的经济效益，并且可为后续产业发展奠定基础。

特此公告。

新疆众和股份有限公司董事会

二〇一六年三月三十一日